Erklärung des Finanzministeriums und der Zentralbank der Türkischen Republik Nordzypern zum Geldwäschegesetz

Das Finanzministerium und die Zentralbank der Türkischen Republik Nordzypern (TRNZ) haben eine gemeinsame Erklärung zum Gesetz zur "Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Verbreitung von Massenvernichtungswaffen" herausgegeben. Das Gesetz wurde einstimmig von der Republikversammlung am 22. Dezember verabschiedet und trat am 4. Januar in Kraft, nachdem es im Amtsblatt veröffentlicht wurde.

Die gemeinsame Erklärung informiert über die durch das Gesetz auferlegten Verpflichtungen und betont die Bedeutung der Information der Öffentlichkeit im Kampf gegen Geldwäsche. Sie enthält auch eine Liste der Personen oder Einrichtungen, die gemäß dem erlassenen Gesetz zur Rechenschaft gezogen werden.

In der Erklärung heißt es, dass das geltende Gesetz "Verpflichtungen für Banken, Finanzinstitute, Spielhallen, Dienstleister für Wetten und Krypto-Assets, Emittenten von Krypto-Assets und Anbieter von Einlagen-Geldbörsenspeicherdiensten" vorsieht.

Mit der Umsetzung des Gesetzes, das auf EU-Richtlinien, FATF-Empfehlungen und anderen relevanten internationalen Normen basiert, wird eine neue Phase im Kampf gegen Geldwäsche im Land erwartet.

Das neue Gesetz wird auch "einen wesentlichen Beitrag zur langfristigen und nachhaltigen Entwicklung des Landes leisten, sowie die öffentliche Ordnung und Sicherheit gewährleisten, erwünschte positive Ergebnisse erzielen und die öffentlichen Erwartungen über einen längeren Zeitraum mit der wirksamen Beteiligung aller Beteiligten und der Unterstützung der Gesellschaft erfüllen".

Im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Gesetzes wurden bestehende Definitionen von Parteien und Verpflichtungen erweitert und umfassende Regeln für ihre Überprüfung eingeführt. Darüber hinaus wurden detaillierte Verwaltungsstrafen und Strafen für die Verletzung dieser Verpflichtungen festgelegt.

Gemäß der Erklärung gilt das Gesetz für Banken, Finanzinstitute, einschließlich aller Kredit- oder Kreditaktivitäten wie Verbraucherkredite, Hypothekendarlehen, Factoring-Dienstleistungen und Finanzierungsleasing-Dienstleistungen, Zahlungsdienste, einschließlich Geldsendungen oder Geldtransfers, sowie andere kommerzielle Tätigkeitsbereiche.

Darüber hinaus erstreckt sich das Gesetz auf Buchhalter, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sowie auf Rechtsanwälte, die im Namen ihrer Mandanten bei jeder finanziellen Transaktion, einschließlich Immobilien, handeln.