Kipras advokātu birojiem trīs gadu laikā piemērots naudas sods 464 000 eiro apmērā

Trīs gadu laikā Kipras Republikas advokātu birojiem par likumu pārkāpumiem attiecībā uz "zelta pasēm" un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju ir piespriests naudas sods kopumā 464 000 eiro apmērā. Valsts ir iecerējusi izveidot vienotu uzraudzības iestādi, kas uzraudzītu juridisko un audita firmu darbību kā daļu no pasākumiem cīņā pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.

Tas tika apspriests Kipras Republikas parlamenta likumdošanas komitejas sēdē. Kā ziņo vietējie plašsaziņas līdzekļi, Finanšu ministrija savukārt ierosina pārbaudīt tikai 50 lielākos uzņēmumus, kas specializējas juridisko, revīzijas un konsultāciju pakalpojumu sniegšanā.

Pēc Kipras Advokātu asociācijas prezidenta Michalis Vorkas teiktā, asociācija var turpināt neatkarīgi uzraudzīt savus biedrus. Proti, pēdējo trīs gadu laikā no 2021. līdz 2023. gadam asociācija ir veikusi 250 savu biedru darbības pārbaudes un pārkāpējiem piemērojusi naudas sodus par kopējo summu 464 000 euro.

Tiek ziņots, ka 2021. gadā tika veiktas 10 pārbaudes saistībā ar Kipras Republikas pilsonības piešķiršanas apmaiņā pret ieguldījumiem likuma noteikumu ievērošanu, trīs pārbaudes saistībā ar "Pandoras dokumentiem" un viena pārbaude saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Kopējā naudas sodu summa bija 21 000 eiro.

2022. gadā Advokātu kolēģija veica 17 pārbaudes saistībā ar naturalizācijas likuma ievērošanu un 160 pārbaudes saistībā ar likumu ievērošanu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanu.