Limasolā atbrīvoti divi aizdomās turētie naudas atmazgāšanas lietā galerijā

Lietas materiāli par iespējamo naudas atmazgāšanu galerijā ir nosūtīti juridiskajai nodaļai Limasolā. Divi aizdomās turētie ir atbrīvoti no apcietinājuma līdz turpmākai izmeklēšanai.

Aizturētie tika atbrīvoti bez nosacījumiem pēc apcietinājuma termiņa beigām. Limasolas policija gaida turpmākus norādījumus no juridiskā departamenta, kas izskata krimināllietas materiālus.

Atgādinām, ka 14. martā Kipras Republikas policija Limasolā aizturēja divus ārvalstniekus 34 un 41 gada vecumā. Domājams, ka viņi ir Krievijas pilsoņi.

Policija vienu no aizdomās turētajiem apturēja pārbaudei pēc tam, kad viņš tika pamanīts iznākam no galerijas, kas tika novērota.

Pēc aizturēšanas pie viņa atrada 17 aploksnes, kurās bija 161 425 eiro. Veicot kratīšanu telpās, tika atrasti vēl 706 300 euro, 22 539 ASV dolāri, 1 375 Lielbritānijas sterliņu mārciņas, divas banknošu skaitīšanas iekārtas un tukšas papīra aploksnes.

Pēc aresta aizdomās turētie tika aizturēti uz piecām dienām, lai turpinātu izmeklēšanu. Šodien apcietinājuma termiņš ir beidzies. Abi aizturētie savu vainu noliedz.

Tikmēr policija uzskata, ka galerija kalpoja kā aizsegs naudas atmazgāšanai. Saskaņā ar izmeklēšanas datiem 41 gadu vecais galerijas līdzīpašnieks no Krievijas nelikumīgi apmainīja naudu pret eiro vai citām valūtām ar uzņēmējiem no Krievijas, Ukrainas un citiem ārvalstu investoriem.

41 gadu vecais vīrietis apgalvo, ka naudas pārskaitīšana 20 restorāniem, kuru līdzīpašnieks viņš ir, bija saistīta ar viņa uzņēmējdarbību. Galerijā, kuras līdzīpašnieks viņš ir arī kopā ar sievu, nauda bija paredzēta mājas iegādei Germasojas rajonā.

Izmeklēšanas ietvaros policija ir vērsusies pēc palīdzības pie Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas nodaļas (MOKAS), lai izmeklētu abu aizdomās turēto iespējamo saistību ar nelikumīgām darbībām.