Cypr i Grecja wzmacniają walkę z praniem pieniędzy
Republika Cypryjska i Grecja podpisały memorandum o porozumieniu, które przewiduje wymianę informacji na temat prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Dokument ma na celu zaostrzenie ścigania karnego za pranie pieniędzy i powiązane z tym przestępstwa, a także zamrażanie lub konfiskatę nielegalnych dochodów.
Zawarcie umowy świadczy o skutecznej współpracy między cypryjską Jednostką ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Wywiadu Finansowego (Mokas) a grecką Jednostką Wywiadu Finansowego (FIU).
• Memorandum o porozumieniu oznacza początek nowych perspektyw współpracy między obiema jednostkami, takich jak przeprowadzanie wspólnej analizy strategicznej ryzyka prania pieniędzy, z jakim borykają się Cypr i Grecja, wymiana najlepszych praktyk i know-how, a także organizacja wspólnych szkoleń. Współpraca transgraniczna ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia tych celów — głosi oświadczenie.
Możesz być zainteresowanym także tym:
- W EAC zażądano jeszcze większej podwyżki taryf na energię elektryczną
- Osoby korzystające z własności tureckich Cypryjczyków po stronie greckocypryjskiej będą aresztowane
- Wojna handlowa Trumpa negatywnie oddziałuje na eksport cypryjski
- Zatwierdzono plan rekompensaty strat dla poszkodowanych w wyniku kryzysu finansowego z 2013 roku