Адвокатские фирмы Кипра оштрафованы на 464 тысячи евро за три года

За три года адвокатские фирмы Республики Кипр были оштрафованы в общей сложности на 464 тысячи евро за нарушение законов о «золотых паспортах» и отмывание денег. В стране хотят создать единый надзорный орган, который будет проверять деятельность адвокатских и аудиторских компаний в рамках противодействия отмыванию денег.

Речь об этом зашла в ходе заседания законодательного комитета парламента Республики Кипр. По данным местных СМИ, Министерство финансов в свою очередь предлагает проверять только 50 крупнейших компаний, специализирующихся на предоставлении адвокатских, аудиторских и консультационных услуг.

По словам главы Кипрской коллегии адвокатов Михалиса Воркаса, ассоциация может продолжить самостоятельно контролировать своих членов. В частности, за последние три года, с 2021 по 2023, коллегия провела 250 проверок деятельности своих членов и выписала нарушителям штрафы на общую сумму 464 000 евро.

Сообщается, что в 2021 году было проведено 10 проверок в отношении соблюдения положений закона о предоставлении гражданства Республики Кипр в обмен на инвестиции, три проверки в отношении «Архива Пандоры» и одна — об отмывании денег. Общая сумма штрафов составила 21 000 евро.

В 2022 году коллегия адвокатов провела 17 проверок соблюдения закона о натурализации и 160 проверок на соблюдение законов о противодействии отмыванию доходов и финансировании терроризма. На нарушителей наложены штрафы на 149 000 евро.

И, наконец, в прошлом году было проведено 74 проверки на соблюдение законов об отмывании денег. Общая сумма штрафов составила 294 000 евро.

Напомним, ранее сообщалось, что за последние два года Подразделение по борьбе с отмыванием денег (Mokas) конфисковало на Кипре около 10 миллионов евро. Также изъято девять роскошных автомобилей, четыре объекта недвижимости и криптовалюта.