Известного адвоката из Никосии заподозрили в обмане клиентов на миллионы евро
В Республике Кипр разгорается большой скандал: известного адвоката из Никосии заподозрили в создании крупной финансовой пирамиды. Жертвами мошенницы стали не только покупатели недвижимости, но и застройщики, серьезные бизнесмены и даже представители криминального мира.
По данным издания Politis, с помощью трех других юристов и нотариуса женщина-адвокат привлекала инвестиции в созданную ею финансовую пирамиду. Она убеждала клиентов инвестировать в различную недвижимость, которой на самом деле не существовало, обещая клиентам высокую прибыль. Таким образом, ей удалось выманить у клиентов миллионы евро, а также присвоить акции крупной компаний.
Кроме того, подозреваемая проводила вечеринки для своих обеспеченных клиентов в роскошных отелях Лимассола, на которых получила инвестиции в размере от ста тысяч до двух миллионов евро.
Большую часть своих доходов предприимчивая дама скрыла от государства.
Женщину также подозревают в попытке выдать чужое имущество за свое, она приписывала себе активы и недвижимость в Лимассоле стоимостью более 1 миллиона евро, принадлежащие одному из ее клиентов.
Выйти на след предполагаемой мошенницы помогла одна из ее жертв - владелец иностранного бизнеса - с помощью своего зарубежного адвоката.
Активы бизнесмена были переданы без его ведома другому адвокату в Лимассоле после получения подписи нотариуса. О незаконной сделке стало известно после того, как бухгалтер компании сообщил налоговым органам, что такой передачи прав в действительности не было.
Месяц назад юрист пострадавшего бизнесмена передал всю документацию полиции Лимассола. Правоохранительные органы проводят допросы подозреваемых. Однако задержанных по данному делу пока нет.
Вас может также заинтересовать:
- В ЕАС потребовали ещё больше повысить тарифы на электроэнергию
- Тех, кто будет использовать собственность турок-киприотов на греко-кипрской стороне будут арестовывать
- Торговая война Трампа негативно сказывается на кипрском экспорте
- Утвержден План компенсации потерь пострадавшим от финансового кризиса 2013 года
- Супружескую пару в Швеции посадили в тюрьму за то, что они не чистили детям зубы