Кипр и Греция усиливают борьбу с отмыванием денег
Республика Кипр и Греция подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий обмен информацией по вопросам отмывания денег и финансирования терроризма.
Документ направлен на ужесточение уголовного преследования за отмывание денег и связанные с этим преступления, а также на замораживание или конфискацию незаконных доходов.
Заключение соглашения свидетельствует об эффективном сотрудничестве между Подразделением по борьбе с отмыванием денег и финансовой разведкой Кипра (Mokas) и Подразделением финансовой разведки Греции (FIU).
• Меморандум о взаимопонимании знаменует собой начало новых перспектив сотрудничества между двумя подразделениями, таких как проведение совместного стратегического анализа рисков отмывания денег, с которыми сталкиваются Кипр и Греция, обмен передовым опытом и ноу-хау, а также организация совместных учебных занятий. Трансграничное сотрудничество для достижения этих целей имеет решающее значение, — говорится в заявлении.
Вас может также заинтересовать:
- В ЕАС потребовали ещё больше повысить тарифы на электроэнергию
- Тех, кто будет использовать собственность турок-киприотов на греко-кипрской стороне будут арестовывать
- Торговая война Трампа негативно сказывается на кипрском экспорте
- Утвержден План компенсации потерь пострадавшим от финансового кризиса 2013 года
- Супружескую пару в Швеции посадили в тюрьму за то, что они не чистили детям зубы