Limasol'da, galerideki bir kara para aklama olayının iki şüphelisi serbest bırakıldı

Galeride kara para aklandığı iddiasıyla ilgili dava materyalleri Limasol'daki hukuk departmanına iletildi. İki şüpheli, soruşturmanın devamı için gözaltından serbest bırakıldı.

Gözaltına alınanlar, gözaltı süresinin dolmasının ardından koşulsuz olarak serbest bırakıldı. Limasol polisi, ceza davası materyallerini inceleyen hukuk departmanından gelecek talimatları beklemektedir.

Hatırlanacağı üzere 14 Mart tarihinde Kıbrıs Cumhuriyeti polisi Limasol'da 34 ve 41 yaşlarında iki yabancı uyruklu kişiyi gözaltına almıştı. Bu kişilerin Rusya vatandaşı oldukları tahmin ediliyor.

Polis, şüphelilerden birini, gözetim altında tutulan galeriden çıkarken görülmesinin ardından kontrol için durdurdu.

Tutuklandığında üzerinde 161,425 Avro içeren 17 zarf bulundu. Binada yapılan aramada 706,300 Avro, 22,539 ABD Doları, 1,375 İngiliz Sterlini, iki banknot sayma makinesi ve boş kağıt zarflar bulundu.

Tutuklamanın ardından şüpheliler soruşturmanın devamı için beş gün süreyle gözaltında tutuldu. Bugün, gözaltı süresi sona ermiştir. Gözaltına alınan her iki kişi de suçlarını reddetti.

Bu arada polis, galerinin kara para aklamak için bir kılıf olarak kullanıldığına inanıyor. Soruşturmaya göre galerinin 41 yaşındaki Rus ortağı, Rusya, Ukrayna ve diğer yabancı yatırımcılardan işadamlarıyla yasadışı bir şekilde avro ya da diğer para birimleri karşılığında para alışverişi yaptı.

41 yaşındaki adam, ortak sahibi olduğu 20 restorana para aktarmanın ticari faaliyetleriyle ilgili olduğunu iddia ediyor. Eşiyle birlikte ortak olduğu galerideki para ise Germasoyia bölgesinde bir ev satın almak içindi.

Soruşturmanın bir parçası olarak polis, iki şüphelinin yasadışı faaliyetlerle olası bağlantılarını araştırmak için Kara Para Aklama ile Mücadele Birimi'nden (MOKAS) yardım istedi.