Міністерство фінансів та Центральний банк Турецької Республіки Північного Кіпру заява щодо Закону про запобігання відмиванню грошей

Міністерство фінансів та Центральний банк Турецької Республіки Північного Кіпру (ТРНК) оприлюднили спільне заяву щодо закону "Про запобігання відмиванню грошей, фінансуванню тероризму та поширенню зброї масового знищення". Закон був прийнятий єдиногласно Верховною Радою Республіки 22 грудня і набрав чинності 4 січня після публікації в Офіційному віснику.

У спільному заяві надається інформація про обов'язки, які накладає закон, з підкресленням важливості інформування громадськості у боротьбі з відмиванням грошей. Також перелічуються особи або суб'єкти, на яких поширюється введений закон.

У заяві зазначається, що закон "накладає обов'язки на банки, фінансові установи, ігрові зали, послугових постачальників ставок і криптоактивів, емітентів криптоактивів та постачальників послуг зберігання гаманців депозитів".

Зі введенням в дію закону, розробленого на основі директив Європейського Союзу, рекомендацій ФАТФ та інших відповідних міжнародних норм, очікується новий етап боротьби з відмиванням грошей в країні.

Очікується, що новий закон "значно сприятиме довгостроковому та сталому розвитку країни, а також забезпечить громадський порядок та безпеку, досягне очікуваних позитивних результатів і задовольнить громадські очікування протягом тривалого періоду за ефективної участі всіх зацікавлених сторін та підтримки суспільства."

У зв'язку з прийняттям нового закону, розширено існуючі визначення сторін та обов'язків, введено комплексні правила для їхньої перевірки. Крім того, визначено детальні адміністративні штрафи та покарання за порушення цих обов'язків.

Згідно з заявою, закон поширюється на банки, фінансові установи, включаючи всі види кредитів або кредитних операцій, таких як споживчі кредити, іпотечні кредити, факторингові послуги та фінансовий лізинг, платіжні послуги, включаючи переказ грошей або грошові перекази, а також інші комерційні галузі діяльності.

Крім того, закон поширюється на бухгалтерів, аудиторів та податкових консультантів, а також на адвокатів, які діють від імені своїх клієнтів у будь-якій фінансовій транзакції, включаючи нерухомість.