Уголовный суд Никосии оправдал большинство обвиняемых по делу, связанному с ныне закрытой схемой получения гражданства через инвестиции. Обвинения в сговоре с целью мошенничества в отношении государства доказать не удалось.

Дело касалось натурализации иностранного гражданина по имени Мохамед Салем, а также двух его родственниц – Бахаа Салем и Эсраа Салем. Первый из них инвестировал в Кипр с целью получения кипрского паспорта.

Однако ответчиком в суде выступал не сам инвестор, а застройщики, бизнесмены и адвокаты, которые содействовали подаче заявления на гражданство. Критерием получения гражданства в то время была инвестиция в недвижимость в размере 2 миллионов евро.

Информация по данному делу получена в результате публичного расследования схемы получения гражданства через инвестиции.

Как сообщает Cyprus-mail, предполагаемые нарушения были совершены между 2017 и 2019 годами. По словам прокуроров, обвиняемые вступили в сговор друг с другом с целью обмана государства. В том числе, предоставив поддельные документы, ложно показывающие, что инвестиционный критерий в размере 2 млн евро был выполнен.

Однако по итогам рассмотрения дела суд не нашел намерения обмануть Республику Кипр. Вместо этого он обнаружил нарушения и ошибки в поданных документах.

Таким образом, суд оправдал следующих обвиняемых по обвинению в сговоре с целью мошенничества: адвокатов Фотоса Цангаридеса и Элли Михаэлиду, директора Zavos Group Михалиса Михаэля, а также компании PHC Tsangarides LLC и Fullserve Secretarial Ltd.

Однако суд признал виновными по обвинению в мошенническом уклонении от уплаты НДС компанию Larina Estates Ltd и ее генерального директора Михалиса Завоса.

По мнению суда, двое ответчиков сознательно скрыли счета-фактуры, связанные с продажей квартир, которые, как выяснилось, не использовались иностранным инвестором в качестве постоянного места жительства.

В соответствии с действующим законодательством, если недвижимость использовалась в качестве постоянного места жительства в целях программы натурализации, такие продажи облагались пониженным НДС.

Напомним, публичное расследование программы получения гражданства через инвестиции завершилось в июне 2021 года.

Расследование последовало за показом документального фильма телеканалом Al Jazeera, что привело к закрытию программы натурализации.

Комиссия установила, что с 2007 по 2020 год правительство нарушило закон, предоставив гражданство более 6700 заявителям. Утверждается, что боле половины паспортов были выданы нелегально.