Парламент Республики Кипр принял закон, согласно которому транзакции на сумму более 10 000 евро, совершенные с ликвидными активами, в том числе с наличными деньгами, теперь являются незаконными и караются штрафами или тюремным заключением.

Законопроект, разработанный депутатом Disy Деметрисом Деметриу, предусматривает штраф в размере не более 10 процентов от суммы, уплаченной/полученной в виде ликвидных активов, если сумма сделки превышает 10 000 евро или эквивалент в другой валюте. Закон был принят 24 голосами «за» и двумя «против».

Такие сделки охватывают не только покупку товаров и услуг, но и продажу недвижимости. В последнем случае, помимо штрафа, суд может назначить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ликвидные активы включают в себя наличные деньги, обращающиеся ценные бумаги, товары, используемые в качестве высоколиквидных средств сбережения, а также предоплаченные карты.

Закон был принят с целью ужесточения контроля за отмыванием денег и возможным финансированием террористической деятельности.

Он предусматривает освобождение от судебного преследования в случае, если ликвидные активы (за исключением монет и банкнот) недоступны из-за форс-мажорных обстоятельств.

По словам автора инициативы, за последние три с половиной года через таможню прошло около €120 млн наличными. При этом, ни одно правительственное ведомство не смогло отследить эти деньги.