Na Cyprze zakazano transakcji gotówkowych powyżej 10 000 euro

Parlament Republiki Cypryjskiej przyjął ustawę, zgodnie z którą transakcje na kwotę przekraczającą 10 000 euro, dokonywane za pomocą płynnych aktywów, w tym gotówki, są nielegalne i podlegają karom pieniężnym lub karze więzienia.

Projekt ustawy, opracowany przez posła Disy Demetrisa Demetriou, przewiduje karę pieniężną w wysokości nieprzekraczającej 10 procent kwoty zapłaconej/otrzymanej w płynnych aktywach, jeśli wartość transakcji przekracza 10 000 euro lub równowartość w innej walucie. Ustawa została przyjęta 24 głosami „za” i dwoma „przeciw”.

Takie transakcje obejmują nie tylko zakup towarów i usług, ale także sprzedaż nieruchomości. W tym ostatnim przypadku, oprócz grzywny, sąd może nałożyć karę pozbawienia wolności do pięciu lat.

Płynne aktywa obejmują gotówkę, papiery wartościowe w obiegu, towary używane jako wysoko płynne środki oszczędnościowe oraz karty przedpłacone.

Ustawa została przyjęta w celu zaostrzenia kontroli nad praniem pieniędzy i możliwym finansowaniem działalności terrorystycznej.

Przewiduje ona zwolnienie z odpowiedzialności karnej w przypadku, gdy płynne aktywa (z wyjątkiem monet i banknotów) są niedostępne z powodu siły wyższej.

Według autora inicjatywy w ciągu ostatnich trzech i pół roku przez odprawy celne przeszło około 120 milionów euro w gotówce. Jednocześnie żadna agencja rządowa nie była w stanie prześledzić tych środków.