Agios Dometios kontrolpunktā konfiscēti vairāk nekā 208 tūkstoši eiro skaidrā naudā

Kipras Republikas Muitas departamenta darbinieki atklāja lielu skaidras naudas summu automašīnā, kas mēģināja šķērsot Agios Dometios kontrolpunktu. Konfiscēto līdzekļu kopējā vērtība pārsniedza 208 tūkstošus eiro.

Incidents notika 13. maijā plānveida pārbaužu laikā par „Zaļās līnijas“ šķērsošanas noteikumu ievērošanu. Pārbaudei tika apturēta automašīna, kuru vadīja 49 gadus veca Kipras turkiete. Pasažiera sēdeklī atradās viņas 50 gadus vecais laulātais.

Pārbaudes laikā muitnieki automašīnā atrada 50 aploksnes ar skaidru naudu dažādās valūtās. Starp atrastajiem līdzekļiem bija:

• 169 950 eiro,
• 20 300 ASV dolāri,
• 11 275 Lielbritānijas mārciņas,
• 435 605 Turcijas liras.

Pēc varas iestāžu aplēsēm kopējā summa ir ekvivalenta vairāk nekā 208 tūkstošiem eiro.

Pēc nopratināšanas pasažieri mēģināja paskaidrot naudas izcelsmi un paredzēto mērķi, taču sniegtā informācija nepārliecināja izmeklētājus. Rezultātā visa summa tika konfiscēta turpmākai izmeklēšanai.

Izmeklēšanas galvenā uzmanība ir pievērsta naudas līdzekļu izcelsmes noskaidrošanai un iespējamo finanšu likumdošanas pārkāpumu pārbaudei. Lietu izmeklē muitas dienesta izmeklēšanas nodaļa.

Varas iestādes atgādina, ka, šķērsojot robežu un kontrolpunktus, ir spēkā stingri noteikumi par lielu skaidras naudas summu deklarēšanu, kuru mērķis ir cīņa pret naudas atmazgāšanu un nelikumīgu kapitāla pārvietošanu.