Limasolā aizturēts aizdomās turētais par 800 tūkstošu eiro piesavināšanos un naudas atmazgāšanu

Kipras policija turpina izmeklēšanu par lielu finanšu noziegumu lietu Limasolā. Pēc pilsētas Apgabaltiesas lēmuma 50 gadus vecs vīrietis tika apcietināts uz astoņām dienām aizdomās par zādzību un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.

Kā norādīja tiesībsargājošās iestādes, aizdomās turētais tika atrasts ārzemēs un aizturēts, pamatojoties uz Eiropas apcietināšanas orderi. Vakar viņš tika nogādāts Kiprā, kur viņš tika oficiāli arestēts saskaņā ar tiesas izdoto orderi.

Pēc izmeklēšanas datiem, vīrietis varētu būt saistīts ar aptuveni 800 tūkstošu eiro piesavināšanos no kāda Limasolas uzņēmuma. Tiek uzskatīts, ka noziegumi tika izdarīti laika posmā no 2016. līdz 2019. gadam.

Izmeklēšanu veic Limasolas Ekonomisko noziegumu apkarošanas nodaļa. Izmeklētāji pārbauda finanšu darījumus, kā arī iespējamas shēmas naudas līdzekļu izcelsmes slēpšanai. Netiek izslēgts, ka lietā var parādīties papildu personas.

Policija turpina pierādījumu vākšanu un ar aizdomās turētā darbību saistītās finanšu dokumentācijas izpēti.