Λευκορώσος επιχειρηματίας παραδέχθηκε τη χρήση εικονικών ιδιοκτητών για εταιρείες στην Κύπρο

Ο Λευκορώσος επιχειρηματίας Γιούρι Τσιζ παραδέχθηκε ότι χρησιμοποίησε εικονικούς (nominal) ιδιοκτήτες για να διατηρήσει τον έλεγχο δύο εταιρειών εγγεγραμμένων στην Κύπρο. Αυτό αναφέρεται σε επιστολή που απέστειλε στον Έφορο Εταιρειών της Κύπρου τον Αύγουστο του 2024.

Σύμφωνα με τον Τσιζ, οι τυπικοί ιδιοκτήτες των εταιρειών Welgro Services Limited και Profax Investments Limited ήταν τα τρία του παιδιά, τα οποία ενεργούσαν μόνο ως μεσάζοντες και ακολουθούσαν τις οδηγίες του. Ο επιχειρηματίας τόνισε ότι ο ίδιος παρέμενε πάντα ο πραγματικός δικαιούχος αυτών των εταιρειών.

Προηγουμένως, ο εικονικός ιδιοκτήτης των εταιρειών ήταν η Imperium Nominees Limited — ένας πάροχος εταιρικών υπηρεσιών που συνδέεται με τις κόρες και πρώην επιχειρηματικούς συνεργάτες του πρώην Προέδρου της Κύπρου, Νίκου Αναστασιάδη. Ο ίδιος ο Αναστασιάδης είχε δηλώσει ότι πριν αναλάβει καθήκοντα Προέδρου το 2013, μεταβίβασε τα μερίδιά του σε συνεργάτες και στην κόρη του και δεν είχε πλέον καμία σχέση με την επιχείρηση.

Η παραδοχή του Τσιζ έγινε στο πλαίσιο μιας συνεχιζόμενης δικαστικής διαμάχης στη Λευκορωσία, όπου ο επιχειρηματίας προσπαθεί να ανακτήσει τον έλεγχο περιουσιακών στοιχείων μετά την πτώχευση των εταιρειών του και την ποινική δίωξη.