Kiprā aizturēja trīs aizdomās turamos starptautiskā kriptovalūtu krāpšanas lietā

Kiprā aizturēja trīs cilvēkus starptautiskas operācijas ietvaros, izmeklējot plaša mēroga kriptovalūtu krāpšanas shēmu. Pēc izmeklētāju versijas, noziedzīgā grupa no simtiem Beļģijas un Nīderlandes iedzīvotāju izkrāpa desmitiem miljonu eiro.

Operācija vienlaikus norisinājās Kiprā, Beļģijā un Grieķijā. Kopumā aizturēti pieci cilvēki — divi Beļģijas pilsoņi un trīs Nīderlandes pilsoņi vecumā no 27 līdz 45 gadiem. Viņiem inkriminē krāpšanu, naudas atmazgāšanu un dalību noziedzīgā organizācijā.

Saskaņā ar Beļģijas policijas datiem, noziedzīgais tīkls darbojās no Kipras teritorijas, kur, iespējams, atradās zvanu centrs, kura darbinieki sazinājās ar potenciālajiem upuriem.

Izmeklēšana sākās 2024. gada janvārī pēc Beļģijas iedzīvotājas iesnieguma, kura zaudēja naudu, izmantojot fiktīvu investīciju platformu. Izmeklētāji uzskata, ka vainīgie internetā izvietoja viltus reklāmas, izmantojot slavenu cilvēku attēlus, bet pēc tam pārliecināja lietotājus ieguldīt līdzekļus it kā ienesīgos kriptovalūtu projektos.

Veicot kratīšanas Kiprā, policija konfiscēja datorus, mobilos tālruņus, digitālos datu nesējus un apmēram 50 tūkstošus eiro skaidrā naudā.

Saskaņā ar izmeklēšanas datiem, par krāpnieku upuriem jau kļuvuši aptuveni 200 Beļģijas iedzīvotāji, bet kopējie zaudējumi tiek lēsti desmitiem miljonu eiro. Izmeklēšanā piedalās Kipras, Beļģijas un Nīderlandes tiesībsargājošās iestādes, Eiropols un Lielbritānijas bāzes Kiprā.