На Кіпрі затримали трьох підозрюваних у міжнародному криптомошенництві

На Кіпрі затримали трьох людей у межах міжнародної операції з розслідування масштабної схеми криптовалютного шахрайства. За версією слідства, злочинна група викрала десятки мільйонів євро у сотень жителів Бельгії та Нідерландів.

Операція одночасно відбулася на Кіпрі, у Бельгії та Греції. Загалом затримано п’ятьох людей — двох громадян Бельгії та трьох громадян Нідерландів віком від 27 до 45 років. Їм інкримінують шахрайство, відмивання грошей та участь у злочинній організації.

За даними бельгійської поліції, злочинна мережа діяла з території Кіпру, де, ймовірно, містився кол-центр, співробітники якого контактували з потенційними жертвами.

Розслідування розпочалося в січні 2024 року після звернення жительки Бельгії, яка втратила гроші через фіктивну інвестиційну платформу. Слідство вважає, що зловмисники розміщували в інтернеті фальшиву рекламу із зображеннями відомих людей, а потім переконували користувачів вкладати кошти в нібито прибуткові криптовалютні проєкти.

Під час обшуків на Кіпрі поліція вилучила комп’ютери, мобільні телефони, цифрові носії інформації та близько 50 тисяч євро готівкою.

За даними слідства, жертвами шахраїв уже стали близько 200 жителів Бельгії, а загальні збитки оцінюються в десятки мільйонів євро. У розслідуванні беруть участь правоохоронні органи Кіпру, Бельгії, Нідерландів, Європол і британські бази на Кіпрі.