Δικαστήριο στην Κύπρο καταδίκασε Ουκρανή σε 20 μήνες για ψευδή στοιχεία κατά την εισαγωγή 7,8 εκατ. ευρώ

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας καταδίκασε μια 32χρονη υπήκοο της Ουκρανίας σε 20 μήνες φυλάκιση. Κρίθηκε ένοχη για 20 κατηγορίες παροχής ψευδών στοιχείων στις τελωνειακές αρχές κατά την εισαγωγή μετρητών στην Κύπρο. Οι κατηγορίες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για τις οποίες αντιμετώπιζε ποινή έως και 14 ετών φυλάκισης, αποσύρθηκαν ήδη από τον Ιανουάριο λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων για την εγκληματική προέλευση των χρημάτων.

Τα βασικά στοιχεία της υπόθεσης:
- Από τον Αύγουστο του 2023 έως τον Μάρτιο του 2024 η γυναίκα ταξίδεψε στην Κύπρο περίπου 20 φορές και εισήγαγε συνολικά 7 769 300 ευρώ σε μετρητά.
- Η έρευνα ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2024, αφού η γυναίκα κατήγγειλε στην αστυνομία ότι στη Λεμεσό είχε πέσει θύμα ληστείας και της είχαν κλέψει 420 000 ευρώ.
- Μαζί της στην υπόθεση εμπλεκόταν και ένας 43χρονος άνδρας, τον οποίο συνέδεαν με την παραλαβή μέρους των χρημάτων, αλλά οι κατηγορίες για νομιμοποίηση εσόδων αποσύρθηκαν και από εκείνον.

Γιατί επιβλήθηκε αυτή η ποινή:
Η νομοθεσία της Κύπρου απαιτεί υποχρεωτική δήλωση για ποσά άνω των 10 000 ευρώ. Η παροχή ανακριβών στοιχείων στις τελωνειακές αρχές αποτελεί ξεχωριστό αδίκημα και τιμωρείται ανεξάρτητα από το αν αποδεικνύεται πράγματι νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Κατά την επιβολή της ποινής των 20 μηνών, το δικαστήριο έλαβε υπόψη ελαφρυντικές περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι η καταδικασθείσα έχει δύο ανήλικα παιδιά.