Komisja Europejska wszczęła procedurę przeciwko Cyprowi w związku z walką z praniem pieniędzy

Komisja Europejska wszczęła postępowanie w sprawie naruszenia przeciwko Republice Cypryjskiej, kierując do władz oficjalne zawiadomienie. Powodem było niepełne wdrożenie do prawa krajowego przepisów unijnej dyrektywy dotyczącej zwalczania prania dochodów pochodzących z przestępstwa.

Poza Cyprem podobne zarzuty Komisja Europejska postawiła Litwie, Polsce i Słowenii. Zdaniem Brukseli państwa te nie przeniosły w pełni do swojego ustawodawstwa przepisów dyrektywy (UE) 2018/1673, dotyczących odpowiedzialności karnej za pranie pieniędzy, przewidzianych sankcji oraz okoliczności, w których kara powinna być surowsza.

Dyrektywa ustanawia jednolite dla państw UE zasady definiowania przestępstw związanych z praniem pieniędzy oraz środków karnych za ich popełnienie. Ma ona także na celu wzmocnienie współpracy między organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości państw członkowskich oraz zapobieganie wykorzystywaniu przez przestępców różnic w prawie krajowym.

Jednym z kluczowych zapisów dokumentu jest możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności za pranie pieniędzy nawet bez wcześniejszego wyroku za przestępstwo bazowe, dzięki któremu uzyskano nielegalne dochody. Ponadto dyrektywa przewiduje karanie tak zwanego «samo-prania» — legalizowania dochodów uzyskanych w wyniku własnej działalności przestępczej.

Surowsze sankcje przewidziano również dla osób i podmiotów pełniących szczególne funkcje publiczne, w tym banków i notariuszy. Dokument osobno reguluje kwestie jurysdykcji w sprawach związanych z przestępstwami popełnionymi w kilku krajach.

Według oceny Komisji Europejskiej prawo Cypru nie spełnia jeszcze wszystkich wymogów dyrektywy. Republika Cypryjska ma dwa miesiące na przedstawienie odpowiedzi i usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Jeśli wyjaśnienia nie zadowolą Komisji Europejskiej, może ona przejść do kolejnego etapu procedury i wystosować uzasadnioną opinię.