Еврокомиссия начала процедуру против Кипра из-за борьбы с отмыванием денег

Европейская комиссия начала процедуру о нарушении в отношении Республики Кипр, направив властям официальное уведомление. Причиной стало неполное внедрение в национальное законодательство положений директивы ЕС по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем.

Помимо Кипра, аналогичные претензии Еврокомиссия предъявила Литве, Польше и Словении. По мнению Брюсселя, эти страны не полностью перенесли в свое законодательство нормы Директивы (ЕС) 2018/1673, касающиеся уголовной ответственности за отмывание денег, предусмотренных санкций и обстоятельств, при которых наказание должно быть более строгим.

Директива устанавливает единые для стран ЕС правила определения преступлений, связанных с отмыванием денег, и мер наказания за них. Также она направлена на усиление сотрудничества между правоохранительными и судебными органами государств-членов и предотвращение использования преступниками различий в национальном законодательстве.

Одним из ключевых положений документа является возможность привлекать к ответственности за отмывание денег даже без вынесенного ранее приговора по основному преступлению, благодаря которому были получены незаконные доходы. Кроме того, директива предусматривает наказание за так называемое «самоотмывание» — легализацию доходов, полученных в результате собственной преступной деятельности.

Также более суровые санкции предусмотрены для лиц и организаций, выполняющих особые общественные функции, включая банки и нотариусов. Документ отдельно регулирует вопросы юрисдикции по делам, связанным с преступлениями, совершенными в нескольких странах.

По оценке Еврокомиссии, кипрское законодательство пока не соответствует всем требованиям директивы. У Республики Кипр есть два месяца, чтобы предоставить ответ и устранить выявленные недостатки. Если объяснения не удовлетворят Еврокомиссию, она может перейти к следующему этапу процедуры и направить мотивированное заключение.