Єврокомісія розпочала процедуру проти Кіпру через боротьбу з відмиванням грошей

Європейська комісія розпочала процедуру про порушення щодо Республіки Кіпр, надіславши владі офіційне повідомлення. Причиною стало неповне впровадження в національне законодавство положень директиви ЄС щодо боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом.

Окрім Кіпру, аналогічні претензії Єврокомісія висунула Литві, Польщі та Словенії. На думку Брюсселя, ці країни не повністю перенесли у своє законодавство норми Директиви (ЄС) 2018/1673, що стосуються кримінальної відповідальності за відмивання грошей, передбачених санкцій і обставин, за яких покарання має бути суворішим.

Директива встановлює однакові для країн ЄС правила визначення злочинів, пов’язаних з відмиванням грошей, і заходів покарання за них. Також вона спрямована на посилення співпраці між правоохоронними та судовими органами держав-членів і запобігання використанню злочинцями відмінностей у національному законодавстві.

Одним із ключових положень документа є можливість притягати до відповідальності за відмивання грошей навіть без винесеного раніше вироку за основний злочин, завдяки якому було отримано незаконні доходи. Крім того, директива передбачає покарання за так зване «самовідмивання» — легалізацію доходів, отриманих унаслідок власної злочинної діяльності.

Також суворіші санкції передбачені для осіб і організацій, які виконують особливі суспільні функції, зокрема банків і нотаріусів. Документ окремо регулює питання юрисдикції у справах, пов’язаних зі злочинами, вчиненими в кількох країнах.

За оцінкою Єврокомісії, кіпрське законодавство наразі не відповідає всім вимогам директиви. У Республіки Кіпр є два місяці, щоб надати відповідь і усунути виявлені недоліки. Якщо пояснення не задовольнять Єврокомісію, вона може перейти до наступного етапу процедури та надіслати мотивований висновок.