Ziemeļkiprā aizturēts figūransts vērienīgā krāpšanas lietā ASV

Čatalkojas rajonā Ziemeļkiprā tika aizturēts 58 gadus vecais ASV pilsonis ar Irākas izcelsmi Ibrahims Halduns Hilmi. ASV tiesībsargājošās iestādes uzņēmēju no Floridas apsūdz līdzdalībā vienā no lielākajām vēsturē krāpniecības shēmām ar valsts veselības apdrošināšanas programmu Medicare. Pēc administratīvās izraidīšanas no Ziemeļkipras teritorijas aizdomās turēto nodeva Turcijai, no kurienes 19. jūnijā viņu FIB aģentu pavadībā nogādāja Maiami.

Izmeklēšana apgalvo, ka Hilmi vadīja divus fiktīvus medicīnas uzņēmumus, caur kuriem kopš 2024. gada decembra tika iesniegti desmitiem tūkstošu viltotu kompensācijas pieprasījumu par medicīniskajiem piederumiem. Krāpnieciskā shēma balstījās uz nozagtu reālu amerikāņu ārstu un pacientu personas datu izmantošanu. Lai gan kopējā iesniegto apdrošināšanas rēķinu summa mērāma miljardos, faktiski uzņēmumu kontos paspēja nonākt tikai aptuveni 5,7 miljoni dolāru, jo lielākā daļa darījumu tika savlaicīgi bloķēta. Pats Hilmi no ASV teritorijas bija devies prom jau 2025. gada maijā.

Šis incidents uzskatāmi parāda, cik maldīgs ir plaši izplatītais priekšstats, ka Ziemeļkipra ir absolūts patvērums personām, kuras tiek starptautiski meklētas. Starptautiskā statusa specifikas dēļ vietējām varasiestādēm nav tiešu izdošanas līgumu ar trešajām valstīm. Tomēr nevēlamu personu deportācijas mehānismi caur Turciju, koordinējot darbības ar Interpolu, de facto ļauj nodot aizdomās turētos tiesas priekšā. Hilmi aizturēšana notika FIB plašās operācijas Gold Rush ietvaros, kurā tiek izmeklētas starptautiskas shēmas, kas vērstas pret Amerikas veselības apdrošināšanas sistēmas apkrāpšanu.