Auf Nordzypern wurde ein Verdächtiger in einem groß angelegten Betrugsfall in den USA festgenommen

Im Gebiet Çatalköy auf Nordzypern wurde der 58-jährige US-Bürger irakischer Herkunft Ibrahim Haldun Hilmi festgenommen. Die US-Strafverfolgungsbehörden werfen dem Geschäftsmann aus Florida eine Beteiligung an einem der größten Betrugsfälle in der Geschichte der USA im Zusammenhang mit dem staatlichen Krankenversicherungsprogramm Medicare vor. Nach der administrativen Ausweisung aus Nordzypern wurde der Verdächtige an die Türkei übergeben, von wo aus er am 19. Juni unter Bewachung von FBI-Agenten nach Miami gebracht wurde.

Die Ermittlungen behaupten, dass Hilmi zwei Schein-Medizinunternehmen leitete, über die seit Dezember 2024 zehntausende falsche Anträge auf Erstattung von medizinischen Produkten eingereicht wurden. Das Betrugsschema beruhte auf der Verwendung gestohlener personenbezogener Daten echter amerikanischer Ärzte und Patienten. Obwohl sich die insgesamt gestellten Versicherungsrechnungen auf Milliarden beliefen, flossen tatsächlich nur rund 5,7 Millionen Dollar auf die Konten der Unternehmen, da der Großteil der Transaktionen rechtzeitig blockiert wurde. Hilmi selbst hatte das Gebiet der USA bereits im Mai 2025 verlassen.

Dieser Vorfall veranschaulicht deutlich die Schwäche der weit verbreiteten Annahme, Nordzypern sei ein absoluter Zufluchtsort für Personen, gegen die international gefahndet wird. Aufgrund des besonderen internationalen Status gibt es für die örtlichen Behörden keine direkten Auslieferungsabkommen mit Drittländern. Dennoch ermöglichen Mechanismen der Abschiebung unerwünschter Personen über die Türkei in Koordination mit Interpol de facto die Übergabe von Verdächtigen an die Justiz. Die Festnahme Hilmis erfolgte im Rahmen der groß angelegten FBI-Operation Gold Rush, die internationale Betrugsschemata gegen das amerikanische Gesundheitssystem untersucht.