Na Północnym Cyprze zatrzymano podejrzanego w głośnej sprawie oszustwa w USA

W rejonie Çatalköy na Północnym Cyprze zatrzymano 58-letniego obywatela USA pochodzenia irackiego, Ibrahima Halduna Hilmi. Amerykańskie organy ścigania oskarżają biznesmena z Florydy o udział w jednym z największych w historii USA oszustw związanych z państwowym programem ubezpieczenia zdrowotnego Medicare. Po administracyjnym wydaleniu z terytorium Północnego Cypru podejrzany został przekazany Turcji, skąd 19 czerwca pod eskortą agentów FBI został przewieziony do Miami.

Śledztwo twierdzi, że Hilmi kierował dwiema fikcyjnymi firmami medycznymi, za pośrednictwem których od grudnia 2024 roku składano dziesiątki tysięcy fałszywych wniosków o refundację sprzętu medycznego. Schemat oszustwa opierał się na wykorzystaniu skradzionych danych osobowych prawdziwych amerykańskich lekarzy i pacjentów. Mimo że łączna wartość wystawionych rachunków ubezpieczeniowych liczona była w miliardach, faktycznie na konta firm trafiło zaledwie około 5,7 miliona dolarów, ponieważ większość transakcji została w porę zablokowana. Sam Hilmi opuścił terytorium USA już w maju 2025 roku.

To zdarzenie wyraźnie pokazuje, jak złudne jest rozpowszechnione przekonanie, że Północny Cypr jest absolutnym azylem dla osób poszukiwanych międzynarodowo. Ze względu na specyficzny status międzynarodowy lokalne władze nie mają bezpośrednich umów o ekstradycji z państwami trzecimi. Mimo to mechanizmy deportacji niepożądanych osób przez Turcję przy koordynacji z Interpolem pozwalają de facto przekazywać podejrzanych wymiarowi sprawiedliwości. Zatrzymanie Hilmi było częścią szeroko zakrojonej operacji FBI Gold Rush, prowadzącej śledztwo w sprawie międzynarodowych schematów oszustw amerykańskiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych.