На Північному Кіпрі затримали фігуранта масштабної справи про шахрайство у США

У районі Чаталкей на Північному Кіпрі було затримано 58-річного громадянина США іракського походження Ібрагіма Хальдуна Хільмі. Американські правоохоронні органи звинувачують бізнесмена з Флориди у причетності до однієї з найбільших в історії США афер із державною програмою медичного страхування Medicare. Після адміністративного видворення з території Північного Кіпру підозрюваного було передано Туреччині, звідки 19 червня під конвоєм агентів ФБР його доставили до Маямі.

Слідство стверджує, що Хільмі керував двома фіктивними медичними фірмами, через які з грудня 2024 року надсилалися десятки тисяч неправдивих запитів на компенсацію за медичні товари. Шахрайська схема будувалася на використанні викрадених персональних даних реальних американських лікарів і пацієнтів. Попри те, що загальна сума виставлених страхових рахунків вимірювалася мільярдами, фактично на рахунки компаній встигло надійти лише близько 5,7 мільйона доларів, оскільки основну частину транзакцій було вчасно заблоковано. Сам Хільмі залишив територію США ще у травні 2025 року.

Цей інцидент наочно демонструє вразливість поширеної думки про те, що Північний Кіпр є абсолютним прихистком для осіб, які перебувають у міжнародному розшуку. Через специфіку міжнародного статусу місцеві власті не мають прямих угод про екстрадицію з третіми країнами. Водночас механізми депортації небажаних осіб через Туреччину за координації з Інтерполом дозволяють де-факто передавати підозрюваних правосуддю. Затримання Хільмі відбулося в межах масштабної операції ФБР Gold Rush, що розслідує міжнародні схеми обману американської системи медичного страхування.