In Girne wurde ein Netzwerk von Scheininvestoren aufgedeckt: 19 Personen festgenommen

Die Polizei von Nordzypern hat in Girne eine großangelegte Operation durchgeführt, bei der 19 Personen festgenommen wurden, die im Verdacht stehen, durch eine fingierte Investitionsplattform betrogen und kriminelle Erlöse gewaschen zu haben.

Den Ermittlungen zufolge betrieb in zwei Büros in der Straße Şehit Metin Gönyeği ein Unternehmen, das sich als Investmentfirma ausgab. Tatsächlich fanden keinerlei echte Investitionen statt — die Kunden wurden dazu verleitet, Geld über eine gefälschte Online-Plattform einzuzahlen, woraufhin die Mittel unterschlagen wurden.

Bei den Durchsuchungen beschlagnahmten die Mitarbeiter der Abteilung zur Bekämpfung von Finanzkriminalität eine große Zahl von Computern, Mobiltelefonen und anderen digitalen Datenträgern, die mutmaßlich für die Begehung der Straftaten verwendet wurden.

Eine vorläufige Prüfung ergab, dass zwischen dem 1. Januar und dem 7. Juli 2026 rund 550.553 US-Dollar über dieses Schema geflossen sind. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Geld betrügerisch erlangt und anschließend legalisiert wurde.

Unter den Festgenommenen befinden sich der Firmeninhaber und 18 Mitarbeiter. Das Gericht in Girne gab dem Antrag der Polizei statt und ließ alle Verdächtigen für weitere zwei Tage in Haft, während die Auswertung der beschlagnahmten Geräte, Videoaufnahmen und die Befragung möglicher Geschädigter fortgesetzt wird.