В Гирне раскрыли сеть лжеинвесторов: задержаны 19 человек

Полиция Северного Кипра провела крупную операцию в Гирне, в результате которой были задержаны 19 человек, подозреваемых в мошенничестве через фиктивную инвестиционную платформу и отмывании преступных доходов.

По данным следствия, в двух офисах, расположенных на улице Шехит Метин Гёньели, действовала компания, выдававшая себя за инвестиционную. На самом деле никаких реальных инвестиций не осуществлялось — клиентов убеждали вкладывать деньги через поддельную онлайн-платформу, после чего средства присваивались.

Во время обысков сотрудники отдела по борьбе с финансовыми преступлениями изъяли большое количество компьютеров, мобильных телефонов и других цифровых носителей, которые, предположительно, использовались для совершения преступлений.

Предварительная проверка показала, что с 1 января по 7 июля 2026 года через эту схему прошло около 550 553 долларов США. Следствие считает, что деньги были получены мошенническим путем и впоследствии легализованы.

Среди задержанных — владелец компании и 18 сотрудников. Суд Гирне удовлетворил ходатайство полиции и оставил всех подозреваемых под стражей еще на два дня, пока продолжается анализ изъятой техники, видеозаписей и сбор показаний возможных потерпевших.