Girnē atklāts viltus investoru tīkls: aizturēti 19 cilvēki

Ziemeļkipras policija Girnē veikusi plašu operāciju, kuras rezultātā aizturēti 19 cilvēki, kuri tiek turēti aizdomās par krāpniecību, izmantojot fiktīvu investīciju platformu, un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.

Izmeklēšanas dati liecina, ka divos birojos, kas atradās Šehita Metina Gjönjeli ielā, darbojās uzņēmums, kas uzdevās par investīciju kompāniju. Patiesībā nekādas reālas investīcijas netika veiktas — klientus pārliecināja ieguldīt naudu, izmantojot viltotu tiešsaistes platformu, pēc kā līdzekļi tika piesavināti.

Veicot kratīšanas, Finanšu noziegumu apkarošanas nodaļas darbinieki konfiscēja lielu skaitu datoru, mobilo tālruņu un citu digitālo datu nesēju, kas, iespējams, tika izmantoti noziedzīgu nodarījumu veikšanai.

Sākotnējā pārbaude parādīja, ka no 2026. gada 1. janvāra līdz 7. jūlijam caur šo shēmu tika novirzīti aptuveni 550 553 ASV dolāri. Izmeklētāji uzskata, ka nauda iegūta krāpnieciskā ceļā un vēlāk legalizēta.

Aizturēto vidū ir uzņēmuma īpašnieks un 18 darbinieki. Girnes tiesa apmierināja policijas lūgumu un atstāja visus aizdomās turētos apcietinājumā vēl uz divām dienām, kamēr turpinās izņemtās tehnikas un videomateriālu analīze, kā arī iespējamo cietušo liecību vākšana.