У Гірне викрили мережу псевдоінвесторів: затримано 19 осіб

Поліція Північного Кіпру провела масштабну операцію в Гірне, унаслідок якої були затримані 19 осіб, підозрюваних у шахрайстві через фіктивну інвестиційну платформу та відмиванні злочинних доходів.

За даними слідства, у двох офісах, розташованих на вулиці Шехіт Метін Гьонелі, діяла компанія, що видавала себе за інвестиційну. Насправді жодних реальних інвестицій не здійснювалося — клієнтів переконували вкладати гроші через підроблену онлайн-платформу, після чого кошти привласнювали.

Під час обшуків співробітники відділу боротьби з фінансовими злочинами вилучили велику кількість комп'ютерів, мобільних телефонів та інших цифрових носіїв, які, ймовірно, використовувалися для вчинення злочинів.

Попередня перевірка показала, що з 1 січня по 7 липня 2026 року через цю схему пройшло близько 550 553 доларів США. Слідство вважає, що гроші були отримані шахрайським шляхом і згодом легалізовані.

Серед затриманих — власник компанії та 18 співробітників. Суд Гірне задовольнив клопотання поліції й залишив усіх підозрюваних під вартою ще на два дні, поки триває аналіз вилученої техніки, відеозаписів і збір свідчень можливих потерпілих.