Girne’de sahte yatırımcı ağı ortaya çıkarıldı: 19 kişi gözaltına alındı

Kuzey Kıbrıs polisi, Girne’de sahte bir yatırım platformu üzerinden dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanması şüphesiyle 19 kişinin gözaltına alındığı büyük bir operasyon düzenledi.

Soruşturmaya göre, Şehit Metin Gönüllü Caddesi’nde bulunan iki ofiste, kendisini yatırım şirketi olarak tanıtan bir yapı faaliyet gösteriyordu. Aslında hiçbir gerçek yatırım yapılmıyordu — müşteriler sahte bir çevrim içi platform üzerinden para yatırmaya ikna ediliyor, ardından bu paralar zimmete geçiriliyordu.

Aramalarda finansal suçlarla mücadele birimi ekipleri, suçların işlenmesinde kullanıldığı düşünülen çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve diğer dijital veri taşıyıcısını ele geçirdi.

Ön inceleme, 1 Ocak ile 7 Temmuz 2026 tarihleri arasında bu düzenek üzerinden yaklaşık 550.553 ABD doları geçtiğini ortaya koydu. Soruşturma, paranın dolandırıcılık yoluyla elde edildiğini ve sonrasında aklandığını değerlendiriyor.

Gözaltına alınanlar arasında şirket sahibi ve 18 çalışan bulunuyor. Girne mahkemesi, polisin talebini kabul ederek, el konulan cihazların, video kayıtlarının incelenmesi ve olası mağdurların ifadelerinin toplanması sürerken tüm şüphelilerin iki gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.