Kiprā atklāta starptautiska tīkla pēda, kas apkrāpa 26 tūkstošus investoru

Austrālijas telekompānijas ABC un OCCRP kopīgā izmeklēšana atklāja starptautisku investīciju krāpšanas tīklu, kas, pēc izmeklēšanas datiem, no vairāk nekā 26 tūkstošiem cilvēku 33 valstīs ieguva aptuveni 240 miljonus dolāru.

Saskaņā ar izmeklēšanu ar tīkla Kipras daļu saistīts Kiprā reģistrēts uzņēmums Allegiant Holdings Ltd, kas darbojās ar tirdzniecības nosaukumu Smart Pay. Uzņēmuma vienīgais akcionārs ir 43 gadus vecais Izraēlas uzņēmējs Šefi Goldbergs.

Izmeklētāju rīcībā esošā informācija liecina, ka Smart Pay varēja tikt izmantots cietušo maksājumu apstrādei. Nopludinātos videoierakstos darbinieki, iespējams, ievadīja informāciju par maksājumiem Smart Pay sistēmā un iekšējās tabulās. Vienlaikus izmeklēšanā nav apgalvots, ka visi 240 miljoni dolāru būtu izgājuši caur Kipras uzņēmumu.

Cietušos piesaistīja ar viltus ziņu publikāciju un reklāmu palīdzību. Viņiem solīja lielu peļņu no ieguldījumiem naftā, zeltā un kriptovalūtās, tostarp, iespējams, izmantojot mākslīgā intelekta tehnoloģijas.

Pēc kontaktinformācijas atstāšanas ar potenciālajiem klientiem sazinājās cilvēki, kuri uzdevās par brokeriem vai finanšu konsultantiem. Īpašās platformās cietušajiem rādīja it kā veiksmīgus darījumus un viņu ieguldījumu pieaugumu. Tomēr atsevišķos gadījumos, kā apgalvots izmeklēšanā, reālas investīcijas netika veiktas.

OCCRP identificēja 81 investīciju platformu, kas uzdevās par neatkarīgiem uzņēmumiem, taču saskaņā ar izmeklēšanu bija saistītas ar kopīgiem darbiniekiem, uzskaites sistēmām un uzņēmumiem, caur kuriem tika pārvietota nauda.

Divi austrālieši, kuri izmeklētājiem pastāstīja par savu pieredzi, kopumā zaudēja aptuveni 625 tūkstošus dolāru. Viens no viņiem ieguldīja 125 tūkstošus dolāru, pēc tam, mēģinot izņemt līdzekļus, no viņa sāka pieprasīt papildu maksājumus. Otrs pārskaitīja vairāk nekā 500 tūkstošus dolāru, uzskatot, ka iegulda naftā un zeltā.

Šefi Goldbergs noliedz jebkādu saistību ar krāpšanu vai nelikumīgu maksājumu apstrādi. Viņš paziņoja, ka Allegiant Holdings sniedz pakalpojumus, bet viņš pats, neraugoties uz vienīgā akcionāra statusu, nepiedalās uzņēmuma vadībā un ikdienas darbībā.