На Кіпрі виявили слід міжнародної мережі, яка ошукала 26 тисяч інвесторів

Спільне розслідування австралійської телекомпанії ABC та OCCRP виявило міжнародну мережу інвестиційного шахрайства, яка, за даними розслідування, отримала близько 240 млн доларів від понад 26 тисяч людей у 33 країнах.

До кіпрської частини мережі, згідно з розслідуванням, має стосунок зареєстрована на Кіпрі компанія Allegiant Holdings Ltd, яка працювала під торговою назвою Smart Pay. Єдиним акціонером компанії є 43-річний ізраїльський підприємець Шефі Ґольдберґ.

За даними розслідувачів, Smart Pay могла використовуватися для обробки платежів жертв. На відеозаписах, що просочилися в мережу, співробітники нібито вносили дані про платежі до системи Smart Pay і внутрішніх таблиць. Водночас розслідування не стверджує, що всі 240 млн доларів проходили через кіпрську компанію.

Жертв залучали за допомогою підроблених новинних публікацій і реклами. Їм обіцяли високі прибутки від інвестицій у нафту, золото та криптовалюти, зокрема з використанням нібито технологій штучного інтелекту.

Після залишення контактних даних із потенційними клієнтами зв’язувалися люди, які представлялися брокерами або фінансовими консультантами. На спеціальних платформах жертвам показували нібито успішні угоди та зростання їхніх вкладень. Однак у низці випадків, як стверджується в розслідуванні, реальних інвестицій не здійснювали.

OCCRP виявив 81 інвестиційну платформу, які представлялися незалежними компаніями, але, згідно з розслідуванням, були пов’язані спільними співробітниками, системами обліку та компаніями, через які проходили гроші.

Двоє австралійців, які розповіли розслідувачам про свій досвід, загалом втратили близько 625 тисяч доларів. Один із них вклав 125 тисяч доларів, після чого під час спроби вивести кошти від нього почали вимагати додаткові платежі. Інший переказав понад 500 тисяч доларів, вважаючи, що інвестує в нафту та золото.

Шефі Ґольдберґ заперечує будь-яку причетність до шахрайства або незаконної обробки платежів. Він заявив, що Allegiant Holdings надає послуги, а сам він, попри статус єдиного акціонера, не бере участі в управлінні компанією та її повсякденній діяльності.