На Кипре обнаружили след международной сети, обманувшей 26 тысяч инвесторов

Совместное расследование австралийской телекомпании ABC и OCCRP выявило международную сеть инвестиционного мошенничества, которая, по данным расследования, получила около 240 млн долларов от более чем 26 тысяч человек в 33 странах.

К кипрской части сети, согласно расследованию, имеет отношение зарегистрированная на Кипре компания Allegiant Holdings Ltd, работавшая под торговым названием Smart Pay. Единственным акционером компании является 43-летний израильский предприниматель Шефи Гольдберг.

По данным расследователей, Smart Pay могла использоваться для обработки платежей жертв. В утёкших видеозаписях сотрудники якобы заносили данные о платежах в систему Smart Pay и внутренние таблицы. При этом расследование не утверждает, что все 240 млн долларов проходили через кипрскую компанию.

Жертв привлекали с помощью поддельных новостных публикаций и рекламы. Им обещали высокую прибыль от инвестиций в нефть, золото и криптовалюты, в том числе с использованием якобы технологий искусственного интеллекта.

После оставления контактных данных с потенциальными клиентами связывались люди, представлявшиеся брокерами или финансовыми консультантами. На специальных платформах жертвам показывали якобы успешные сделки и рост их вложений. Однако в ряде случаев, как утверждается в расследовании, реальных инвестиций не проводилось.

OCCRP выявил 81 инвестиционную платформу, которые представлялись независимыми компаниями, но, согласно расследованию, были связаны общими сотрудниками, системами учёта и компаниями, через которые проходили деньги.

Двое австралийцев, рассказавших о своём опыте расследователям, потеряли в общей сложности около 625 тысяч долларов. Один из них вложил 125 тысяч долларов, после чего при попытке вывести средства с него начали требовать дополнительные платежи. Другой перевёл более 500 тысяч долларов, полагая, что инвестирует в нефть и золото.

Шефи Гольдберг отрицает какую-либо причастность к мошенничеству или незаконной обработке платежей. Он заявил, что Allegiant Holdings предоставляет услуги, а сам он, несмотря на статус единственного акционера, не участвует в управлении компанией и её повседневной деятельности.