Auf Zypern wurde eine Spur zu einem internationalen Netzwerk entdeckt, das 26.000 Anleger betrogen hat

Eine gemeinsame Recherche des australischen Rundfunksenders ABC und des OCCRP hat ein internationales Netzwerk für Anlagebetrug aufgedeckt, das laut den Rechercheergebnissen von mehr als 26.000 Menschen in 33 Ländern rund 240 Millionen US-Dollar erhalten hat.

Mit dem zyprischen Teil des Netzwerks steht der Recherche zufolge das in Zypern registrierte Unternehmen Allegiant Holdings Ltd in Verbindung, das unter dem Markennamen Smart Pay tätig war. Alleiniger Anteilseigner des Unternehmens ist der 43-jährige israelische Unternehmer Shefi Goldberg.

Nach Angaben der Rechercheure könnte Smart Pay zur Abwicklung der Zahlungen von Opfern genutzt worden sein. In durchgesickerten Videoaufnahmen sollen Mitarbeiter Zahlungsdaten in das Smart-Pay-System und interne Tabellen eingetragen haben. Die Recherche behauptet jedoch nicht, dass alle 240 Millionen US-Dollar über das zyprische Unternehmen geflossen sind.

Die Opfer wurden mithilfe gefälschter Nachrichtenberichte und Werbung angeworben. Ihnen wurden hohe Gewinne aus Investitionen in Öl, Gold und Kryptowährungen versprochen, unter anderem angeblich mithilfe von Technologien der künstlichen Intelligenz.

Nachdem sie ihre Kontaktdaten hinterlassen hatten, wurden potenzielle Kunden von Menschen kontaktiert, die sich als Broker oder Finanzberater ausgaben. Auf speziellen Plattformen wurden den Opfern angeblich erfolgreiche Geschäfte und das Wachstum ihrer Investitionen angezeigt. In mehreren Fällen, so die Recherche, wurden jedoch keine tatsächlichen Investitionen getätigt.

Das OCCRP identifizierte 81 Investmentplattformen, die sich als unabhängige Unternehmen präsentierten, laut der Recherche jedoch durch gemeinsame Mitarbeiter, Buchhaltungssysteme und Unternehmen, über die Geld floss, miteinander verbunden waren.

Zwei Australier, die den Rechercheuren von ihren Erfahrungen berichteten, verloren insgesamt rund 625.000 US-Dollar. Einer von ihnen investierte 125.000 US-Dollar. Als er anschließend versuchte, das Geld abzuheben, wurden von ihm weitere Zahlungen verlangt. Der andere überwies mehr als 500.000 US-Dollar, weil er glaubte, in Öl und Gold zu investieren.

Shefi Goldberg weist jede Beteiligung an Betrug oder der illegalen Abwicklung von Zahlungen zurück. Er erklärte, Allegiant Holdings erbringe Dienstleistungen. Trotz seines Status als alleiniger Anteilseigner sei er weder an der Leitung des Unternehmens noch an dessen laufendem Geschäft beteiligt.