Kıbrıs’ta 26 bin yatırımcıyı dolandıran uluslararası ağın izine rastlandı

Avustralya kamu yayın kuruluşu ABC ve OCCRP’nin ortak soruşturması, soruşturma verilerine göre 33 ülkede 26 binden fazla kişiden yaklaşık 240 milyon dolar alan uluslararası bir yatırım dolandırıcılığı ağını ortaya çıkardı.

Soruşturmaya göre ağın Kıbrıs’taki bölümüyle, Kıbrıs’ta kayıtlı ve Smart Pay ticari adıyla faaliyet gösteren Allegiant Holdings Ltd şirketi bağlantılı. Şirketin tek hissedarı 43 yaşındaki İsrailli girişimci Shefi Goldberg.

Soruşturmacıların verilerine göre Smart Pay, mağdurların ödemelerini işleme koymak için kullanılmış olabilir. Sızdırılan video kayıtlarında çalışanların, ödemelere ilişkin bilgileri Smart Pay sistemine ve şirket içi tablolara girdikleri iddia ediliyor. Ancak soruşturma, 240 milyon doların tamamının Kıbrıs’taki şirket üzerinden geçtiğini ileri sürmüyor.

Mağdurlar, sahte haber yayınları ve reklamlar aracılığıyla çekildi. Kendilerine petrol, altın ve kripto paralara yapılan yatırımlardan, sözde yapay zekâ teknolojileri de kullanılarak, yüksek kazanç elde edecekleri vaat edildi.

Potansiyel müşteriler iletişim bilgilerini bıraktıktan sonra, kendilerini broker veya finans danışmanı olarak tanıtan kişiler onlarla iletişime geçti. Mağdurlara özel platformlarda sözde başarılı işlemler ve yatırımlarındaki artış gösterildi. Ancak soruşturmada iddia edildiği üzere bazı durumlarda gerçek yatırımlar yapılmadı.

OCCRP, bağımsız şirketler gibi görünen 81 yatırım platformu tespit etti. Ancak soruşturmaya göre bu platformlar ortak çalışanlar, muhasebe sistemleri ve paraların aktarıldığı şirketler aracılığıyla birbirine bağlıydı.

Soruşturmacılara deneyimlerini anlatan iki Avustralyalı toplam yaklaşık 625 bin dolar kaybetti. Bunlardan biri 125 bin dolar yatırdıktan sonra parasını çekmeye çalıştığında kendisinden ek ödemeler talep edilmeye başlandı. Diğeri ise petrol ve altına yatırım yaptığını düşünerek 500 bin dolardan fazla para transfer etti.

Shefi Goldberg, dolandırıcılıkla veya ödemelerin yasa dışı şekilde işlenmesiyle herhangi bir ilgisi olduğunu reddediyor. Allegiant Holdings’in hizmet sunduğunu, kendisinin ise tek hissedar olmasına rağmen şirketin yönetimine ve günlük faaliyetlerine katılmadığını söyledi.