Na Cyprze odkryto ślad międzynarodowej sieci, która oszukała 26 tysięcy inwestorów

Wspólne śledztwo australijskiej stacji telewizyjnej ABC i OCCRP ujawniło międzynarodową sieć oszustw inwestycyjnych, która według ustaleń śledztwa pozyskała około 240 mln dolarów od ponad 26 tysięcy osób w 33 krajach.

Z cypryjską częścią sieci, jak wynika ze śledztwa, powiązana jest zarejestrowana na Cyprze firma Allegiant Holdings Ltd, działająca pod nazwą handlową Smart Pay. Jedynym udziałowcem firmy jest 43-letni izraelski przedsiębiorca Shefi Goldberg.

Według ustaleń śledczych Smart Pay mogła być wykorzystywana do obsługi płatności ofiar. Na wyciekłych nagraniach wideo pracownicy mieli wprowadzać dane dotyczące płatności do systemu Smart Pay i wewnętrznych arkuszy kalkulacyjnych. Śledztwo nie twierdzi jednak, że całe 240 mln dolarów przepływało przez cypryjską firmę.

Ofiary pozyskiwano za pomocą fałszywych publikacji informacyjnych i reklam. Obiecywano im wysokie zyski z inwestycji w ropę, złoto i kryptowaluty, między innymi z wykorzystaniem rzekomych technologii sztucznej inteligencji.

Po pozostawieniu danych kontaktowych z potencjalnymi klientami kontaktowały się osoby przedstawiające się jako brokerzy lub doradcy finansowi. Na specjalnych platformach ofiarom pokazywano rzekomo udane transakcje i wzrost wartości ich inwestycji. Jednak w niektórych przypadkach, jak twierdzi śledztwo, do rzeczywistych inwestycji nie dochodziło.

OCCRP zidentyfikowało 81 platform inwestycyjnych, które przedstawiały się jako niezależne firmy, ale według ustaleń śledztwa były powiązane wspólnymi pracownikami, systemami ewidencji oraz spółkami, przez które przepływały pieniądze.

Dwaj Australijczycy, którzy opowiedzieli śledczym o swoich doświadczeniach, stracili łącznie około 625 tysięcy dolarów. Jeden z nich zainwestował 125 tysięcy dolarów, a następnie, gdy próbował wypłacić środki, zaczęto żądać od niego dodatkowych opłat. Drugi przelał ponad 500 tysięcy dolarów, sądząc, że inwestuje w ropę i złoto.

Shefi Goldberg zaprzecza jakiemukolwiek udziałowi w oszustwie lub nielegalnej obsłudze płatności. Oświadczył, że Allegiant Holdings świadczy usługi, a on sam, mimo statusu jedynego udziałowca, nie uczestniczy w zarządzaniu firmą ani w jej bieżącej działalności.