Στην Κύπρο εντοπίστηκε ίχνος διεθνούς δικτύου που εξαπάτησε 26.000 επενδυτές

Κοινή έρευνα του αυστραλιανού τηλεοπτικού δικτύου ABC και του OCCRP αποκάλυψε ένα διεθνές δίκτυο επενδυτικής απάτης, το οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, απέσπασε περίπου 240 εκατομμύρια δολάρια από περισσότερους από 26.000 ανθρώπους σε 33 χώρες.

Με το κυπριακό σκέλος του δικτύου, σύμφωνα με την έρευνα, συνδέεται η εγγεγραμμένη στην Κύπρο εταιρεία Allegiant Holdings Ltd, η οποία δραστηριοποιούνταν με την εμπορική επωνυμία Smart Pay. Μοναδικός μέτοχος της εταιρείας είναι ο 43χρονος Ισραηλινός επιχειρηματίας Σέφι Γκόλντμπεργκ.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η Smart Pay ενδέχεται να χρησιμοποιούνταν για την επεξεργασία των πληρωμών των θυμάτων. Σε βίντεο που διέρρευσαν, εργαζόμενοι φέρονται να καταχωρίζουν στοιχεία για τις πληρωμές στο σύστημα Smart Pay και σε εσωτερικούς πίνακες. Ωστόσο, η έρευνα δεν υποστηρίζει ότι και τα 240 εκατομμύρια δολάρια πέρασαν μέσω της κυπριακής εταιρείας.

Τα θύματα προσέλκυαν με τη βοήθεια πλαστών δημοσιευμάτων ειδησεογραφικού περιεχομένου και διαφημίσεων. Τους υπόσχονταν υψηλές αποδόσεις από επενδύσεις σε πετρέλαιο, χρυσό και κρυπτονομίσματα, μεταξύ άλλων με τη χρήση υποτιθέμενων τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης.

Αφού άφηναν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, οι δυνητικοί πελάτες δέχονταν τηλεφωνήματα από ανθρώπους που παρουσιάζονταν ως χρηματιστές ή οικονομικοί σύμβουλοι. Σε ειδικές πλατφόρμες έδειχναν στα θύματα δήθεν επιτυχημένες συναλλαγές και την αύξηση των επενδύσεών τους. Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις, όπως υποστηρίζεται στην έρευνα, δεν πραγματοποιούνταν πραγματικές επενδύσεις.

Το OCCRP εντόπισε 81 επενδυτικές πλατφόρμες που παρουσιάζονταν ως ανεξάρτητες εταιρείες, αλλά, σύμφωνα με την έρευνα, συνδέονταν μεταξύ τους μέσω κοινών εργαζομένων, συστημάτων λογιστικής παρακολούθησης και εταιρειών μέσω των οποίων διακινούνταν τα χρήματα.

Δύο Αυστραλοί που μίλησαν στους ερευνητές για την εμπειρία τους έχασαν συνολικά περίπου 625.000 δολάρια. Ο ένας επένδυσε 125.000 δολάρια και στη συνέχεια, όταν προσπάθησε να αποσύρει τα χρήματά του, άρχισαν να του ζητούν επιπλέον πληρωμές. Ο άλλος μετέφερε περισσότερα από 500.000 δολάρια, πιστεύοντας ότι επενδύει σε πετρέλαιο και χρυσό.

Ο Σέφι Γκόλντμπεργκ αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη σε απάτη ή παράνομη επεξεργασία πληρωμών. Δήλωσε ότι η Allegiant Holdings παρέχει υπηρεσίες και ότι ο ίδιος, παρά το γεγονός ότι είναι μοναδικός μέτοχος, δεν συμμετέχει στη διοίκηση της εταιρείας ούτε στην καθημερινή λειτουργία της.