Maskavā un Sanktpēterburgā aizturēti Kipras brokeru kompānijas Mind Money vadītāji

Krievijas Federācijas tiesībsargājošās iestādes Maskavā un Sanktpēterburgā aizturējušas Kipras brokeru kompānijas Mind Money (kas iepriekš darbojās ar zīmolu «Cerih») augstākā līmeņa vadītājus. Finanšu struktūras vadībai izvirzītas apsūdzības lielā apmērā izdarītā krāpšanā, kas saistīta ar klientu naudas līdzekļu nelikumīgu izvešanu uz ārvalstīm.
Saskaņā ar izmeklēšanas materiāliem aizdomās turētie izmantojuši sarežģītu nominālo kontu un fiktīvu ieguldījumu instrumentu shēmu, ar kuras palīdzību Krievijas investoru aktīvi tika pārskaitīti uz ārvalstu jurisdikcijām, tostarp Kipru. Kopējais kaitējums, ko aizturēto rīcība nodarījusi, šobrīd izmeklēšanas gaitā tiek vērtēts vairāku miljardu rubļu apmērā, savukārt cietušo noguldītāju skaits turpina pieaugt.
Tiesas iestādes jau piemērojušas figūrantiem drošības līdzekli apcietinājuma veidā. Pašlaik tiek veikti kratīšanas uzņēmuma birojos un aizdomās turēto dzīvesvietās, kā arī īstenoti operatīvi meklēšanas pasākumi, lai identificētu pārējos noziedzīgās shēmas dalībniekus un bloķētu izvestos aktīvus.