Στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη συνελήφθησαν τα στελέχη της κυπριακής χρηματιστηριακής εταιρείας Mind Money

Οι αρχές επιβολής του νόμου της Ρωσικής Ομοσπονδίας συνέλαβαν στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη τα ανώτατα στελέχη της κυπριακής χρηματιστηριακής εταιρείας Mind Money (η οποία στο παρελθόν λειτουργούσε υπό το εμπορικό σήμα «Zerich»). Στα στελέχη της χρηματοοικονομικής δομής απαγγέλθηκαν κατηγορίες για μεγάλης κλίμακας απάτη, που συνδέεται με την παράνομη μεταφορά χρημάτων πελατών στο εξωτερικό.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι ύποπτοι χρησιμοποίησαν ένα σύνθετο σχήμα με ονομαστικούς λογαριασμούς και εικονικά επενδυτικά εργαλεία, μέσω των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία Ρώσων επενδυτών μεταφέρονταν σε ξένες δικαιοδοσίες, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος. Η συνολική ζημία που προκλήθηκε από τις ενέργειες των συλληφθέντων εκτιμάται σε αυτό το στάδιο της έρευνας σε αρκετά δισεκατομμύρια ρούβλια, ενώ ο αριθμός των πληγέντων καταθετών συνεχίζει να αυξάνεται.
Τα δικαστικά όργανα έχουν ήδη επιβάλει στους εμπλεκόμενους το μέτρο της προσωρινής κράτησης. Αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται έρευνες στα γραφεία της εταιρείας και στους τόπους κατοικίας των υπόπτων, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη και επιχειρησιακές-ανακριτικές ενέργειες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων συμμετεχόντων στο εγκληματικό σχήμα και τον αποκλεισμό των περιουσιακών στοιχείων που μεταφέρθηκαν στο εξωτερικό.