У Москві та Петербурзі затримано керівників кіпрської брокерської компанії Mind Money

Правоохоронні органи Російської Федерації затримали в Москві та Санкт-Петербурзі топ-менеджерів кіпрської брокерської компанії Mind Money (раніше функціонувала під брендом «Церих»). Керівникам фінансової структури висунуто обвинувачення у великому шахрайстві, пов’язаному з незаконним виведенням коштів клієнтів за кордон.
Згідно з матеріалами слідства, підозрювані використовували складну схему номінальних рахунків і фіктивних інвестиційних інструментів, за допомогою яких активи російських інвесторів переводилися до іноземних юрисдикцій, зокрема на Кіпр. Загальна шкода, завдана діями затриманих, на цьому етапі розслідування оцінюється в кілька мільярдів рублів, а кількість постраждалих вкладників продовжує зростати.
Судові органи вже обрали щодо фігурантів запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Наразі проводяться обшуки в офісах компанії та за місцями проживання підозрюваних, а також здійснюються оперативно-розшукові заходи для встановлення решти учасників злочинної схеми та блокування виведених активів.