In Moskau und St. Petersburg wurden die Führungskräfte der zyprischen Brokerfirma Mind Money festgenommen

Die Strafverfolgungsbehörden der Russischen Föderation haben in Moskau und St. Petersburg Top-Manager der zyprischen Brokerfirma Mind Money (die zuvor unter der Marke «Церих» tätig war) festgenommen. Den Leitern des Finanzunternehmens werden Vorwürfe des groß angelegten Betrugs im Zusammenhang mit der illegalen Ausfuhr von Kundengeldern ins Ausland gemacht.
Den Ermittlungsunterlagen zufolge nutzten die Verdächtigen ein ausgeklügeltes System aus Nominalkonten und fingierten Anlageinstrumenten, über das Vermögenswerte russischer Anleger in ausländische Rechtsordnungen, einschließlich Zypern, übertragen wurden. Der Gesamtschaden, der durch die Handlungen der Festgenommenen verursacht wurde, wird im Rahmen der laufenden Ermittlungen auf mehrere Milliarden Rubel geschätzt, und die Zahl der geschädigten Anleger wächst weiter.
Die Justizbehörden haben für die Beschuldigten bereits die Maßnahme der Untersuchungshaft angeordnet. Derzeit werden Durchsuchungen in den Büros des Unternehmens und an den Wohnorten der Verdächtigen durchgeführt, außerdem laufen operative Ermittlungsmaßnahmen zur Identifizierung der übrigen Beteiligten des kriminellen Schemas und zur Sperrung der abgezogenen Vermögenswerte.