В Москве и Петербурге задержаны руководители кипрской брокерской компании Mind Money

Правоохранительные органы провели масштабную операцию в Москве и Санкт-Петербурге, задержав топ-менеджеров кипрской брокерской компании Mind Money (бывшая «Церих»). Руководству финансовой структуры официально предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, задержанные организовали незаконный вывод денежных средств российских клиентов в иностранные юрисдикции, используя свое служебное положение и инфраструктуру брокера.

В основе преступной схемы лежало использование запутанной сети номинальных счетов и фиктивных инвестиционных инструментов. Активы российских инвесторов, доверявших компании свои сбережения, под видом легальных операций переводились за границу, преимущественно на Кипр. На текущем этапе расследования масштаб нанесенного ущерба уже оценивается в несколько миллиардов рублей, при этом правоохранители отмечают, что количество пострадавших вкладчиков продолжает стремительно расти.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал для фигурантов дела меру пресечения в виде заключения под стражу. В московских и петербургских офисах Mind Money, а также по адресам проживания подозреваемых проходят жесткие обыски с изъятием документации и цифровых носителей. Силовики продолжают оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление остальных соучастников преступления и поиск каналов для оперативной блокировки выведенных активов.