Moscow ve St. Petersburg'da Kıbrıslı aracı kurum Mind Money’nin yöneticileri gözaltına alındı

Rusya Federasyonu’nun kolluk kuvvetleri, Moskova ve St. Petersburg’da Kıbrıs merkezli aracı kurum Mind Money’nin üst düzey yöneticilerini gözaltına aldı (daha önce «Церих» markası altında faaliyet gösteriyordu). Finans kuruluşunun yöneticilerine, müşterilerin paralarının yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmasıyla bağlantılı büyük çaplı dolandırıcılık suçlaması yöneltildi.
Soruşturma dosyalarına göre, şüpheliler, Rus yatırımcıların varlıklarının Kıbrıs da dahil olmak üzere yabancı yargı bölgelerine aktarılmasını sağlayan, sahte hesaplar ve uydurma yatırım araçlarından oluşan karmaşık bir şema kullandı. Gözaltına alınanların eylemlerinin yol açtığı toplam zarar, soruşturmanın bu aşamasında birkaç milyar ruble olarak değerlendiriliyor; mağdur mevduat sahiplerinin sayısı ise artmaya devam ediyor.
Yargı makamları, sanıklar hakkında tutuklama tedbiri uyguladı. Şu anda şirketin ofislerinde ve şüphelilerin ikamet adreslerinde aramalar yapılıyor; ayrıca suç şemasının diğer katılımcılarını tespit etmek ve çıkarılan varlıkları dondurmak için operasyonel arama faaliyetleri yürütülüyor.