W Moskwie i Petersburgu zatrzymano kierownictwo cypryjskiej firmy brokerskiej Mind Money

Organy ścigania Federacji Rosyjskiej zatrzymały w Moskwie i Petersburgu top menedżerów cypryjskiej firmy brokerskiej Mind Money (wcześniej działającej pod marką «Cierich»). Kierownictwu struktury finansowej postawiono zarzuty wielkiej skali oszustwa związanego z nielegalnym wyprowadzaniem środków klientów za granicę.
Zgodnie z materiałami śledztwa podejrzani stosowali złożony schemat rachunków nominalnych i fikcyjnych instrumentów inwestycyjnych, za pośrednictwem których aktywa rosyjskich inwestorów były przekazywane do zagranicznych jurysdykcji, w tym na Cypr. Łączne szkody wyrządzone działaniami zatrzymanych na obecnym etapie śledztwa szacuje się na kilka miliardów rubli, a liczba poszkodowanych deponentów nadal rośnie.
Organy sądowe zastosowały już wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Obecnie prowadzone są przeszukania w biurach spółki i w miejscach zamieszkania podejrzanych, a także realizowane są czynności operacyjno-rozpoznawcze mające na celu ustalenie pozostałych uczestników przestępczego schematu i zablokowanie wyprowadzonych aktywów.